康德莱(603987)：上海康德莱企业成长集团股份无限

　　为投资者的权益，确保此次股东会议的议事效率，按照中国证券监视办理委员会发布的《上市公司股东会法则》《上市公司管理原则》和《公司章程》等相关，特制定本会议须知。一、董事会正在股东会召开过程中，该当以股东的权益、确保会议一般次序订定合同事效率为准绳，认实履行职责。二、本次股东会采纳现场投票和收集投票相连系的体例。公司将通过上海证券买卖所系统向全体畅通股股东供给收集形式的投票平台，正在股权登记日登记正在册的所有股东，均有权正在收集投票时间内通过上海证券买卖所的投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和收集投票中的一种表决体例。如呈现反复表决的，以第一次表决成果为准。三、本次现场会议所有的议案均采用书面投票体例进行表决。每项表决应选择“同意”、或“否决”、或“弃权”，每项表决只可填写一栏，多选或不选均视为投票人放弃表决权，其所持股份数的表决成果计为“弃权”；表决请以“√”符号填入空栏内；每张表决票务必正在表决人（股东或代办署理人）处签名，未签名的表决均视为投票人放弃表决，其所持股份数的表决成果计为“弃权”。四、股东加入股东会，依法享有讲话权、质询权和表决权等各项。股东要求讲话必需事先向公司申请登记。股东讲话时，该当起首辈行引见，每一位股东讲话不跨越五分钟。股东要求讲话时，不得打断会议演讲人的演讲或其他股东讲话，并不得超出本次会议议案范畴。股东违反上述，会议掌管人有权加以或。五、股东加入股东会，不其他股东权益，不会议的一般法式。如需提前分开会场的股东或股东代办署理人应将表决票提交给会议秘书处。六、为股东会的庄重性和一般次序，切实取会股东（或代办署理人）的权益，除出席会议的股东（或代办署理人）、公司董事、监事、高级办理人员、公司保荐代表人、聘用律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法其他人进入会场。按照上海康德莱企业成长集团股份无限公司（以下简称“公司”）及子公司2026年的运营规划和营业成长需要，公司及子公司拟申请的银行分析授信额度为18。105亿元人平易近币。该额度拟用于向贸易银行打点短期流动资金贷款、中持久项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、履约保函、预付款保函、付款保函、质量保函、供应链金融、商票保贴等用处。具体授信打算见下表：币种：人平易近币单元：万元按照运营成长需要，公司及子公司2026年度拟申请的银行分析授信额度为181，050万元，估计供给的额度为21，140万元，系公司全资子公司广东康德莱医疗器械集团无限公司（以下简称“广东医械集团”）为其控股子公司广西瓯文医疗科技集团无限公司（以下简称“广西瓯文”）供给，广西瓯文为其子公司广西北仑河医科工业集团无限公司（以下简称“北仑河医工”）供给，广西瓯文全资子公司广西瓯文企业办理无限公司、柳州瓯文医疗科技无限公司为广西瓯文供给，广西北仑河医疗卫生材料无限公司为北仑河医工供给。1、广西北仑河医科工业集团无限公司：成立于2001年09月12日；居处：南宁市西乡塘区总部3号中国-东盟科技企业孵化二期3号厂房一层；代表人：章增华；注册本钱：柒仟肆佰万圆整。运营范畴：医疗器械的出产及发卖。北仑河医工为广西瓯文全资子公司，其信用情况优良，无影响其偿债能力的严沉事项。比来一年又一期经审计的次要财政目标如下：广西瓯文为公司控股子公司，其信用情况优良，无影响其偿债能力的严沉事项。比来一年又一期经审计的次要财政目标如下：截至目前，公司及控股子公司对外总额为12，445。08万元，系公司全资子公司广东医械集团为其控股子公司广西瓯文供给的及广西瓯文及其全资子公司之间彼此，上述数额占公司比来一期经审计净资产的比例为4。90%，过期累计数量为0。鉴于上海康德莱企业成长集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年2月1日届满，按照公司计谋规划和运营办理需要，董事会拟提前进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的相关，董事会提名委员会对合适前提的股东提名的董事候选人进行了任职资历审查，并收罗董事候选人本人看法后，同意提名陈红琴密斯、项剑怯先生、张维鑫先生、张怯先生、魏先军先生为公司第六届董事会非董事候选人（简历详见附件）。请对以下五项逐项审议并表决：鉴于上海康德莱企业成长集团股份无限公司（以下简称“公司”）第五届董事会将于2026年2月1日届满，按照公司计谋规划和运营办理需要，董事会拟提前进行换届选举。按照《公司法》和《公司章程》对董事候选人提名的相关，董事会提名委员会对合适前提的股东提名的董事候选人进行了任职资历审查，并收罗董事候选人本人看法后，同意提名何亚南密斯、郭超先生、先生为公司第六届董事会董事候选人（简历详见附件）。请对以下三项逐项审议并表决：陈红琴密斯：中国国籍，无境外永世，1969年11月生，汉族，本科学历，高级工程师。曾任贵航集团新安机械厂军品设想员；历任上海新安电磁阀厂手艺员、质保科科长，上海康德莱企业成长集团无限公司质量总监、办理者代表，上海康德莱企业成长集团股份无限公司副总司理，上海康德莱控股集团无限公司行政总监、总裁办从任、董事，广东康德莱医疗器械集团无限公司施行董事；现任上海共业投资无限公司董事，上海康德莱控股集团无限公司董事，浙江康德莱医疗器械股份无限公司董事长，上海康德莱企业成长集团医疗投资无限公司施行董事、总司理，上海康德莱制管无限公司董事，上海瑛泰医疗器械股份无限公司非施行董事。陈红琴密斯通过上海共业投资无限公司间接持有公司股份以及性股票激励打算授予股份共计165，665股；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。项剑怯先生：中国国籍，无境外永世，1973年4月生，汉族，本科学历。1998年就职于上海康德莱企业成长集团无限公司，历任市场营销部总司理，上海康德莱控股集团无限公司董事、监事，上海康德莱国际商贸无限公司施行董事；现任上海共业投资无限公司董事，上海康德莱企业成长集团股份无限公司副董事长、副总司理，上海康德莱国际商贸无限公司总司理，浙江康德莱医疗器械股份无限公司董事。项剑怯先生通过温州海尔斯投资无限公司和上海共业投资无限公司间接持有公司股份以及性股票激励打算授予股份共计2，366，490股；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。张维鑫先生：中国国籍，无境外永世，1973年12月生，汉族，本科学历。曾任上海赛尔富医械塑料无限公司出产运营副总司理，上海美华医疗器具股份无限公司总司理；历任上海康德莱企业成长集团无限公司市场营销副总司理、总司理，上海康德莱企业成长集团医疗器械无限公司董事长，上海共业投资无限公司董事长兼总司理，上海康德莱控股集团无限公司董事，上海康德莱医疗器械从动化研究所无限公司施行董事，上海康德莱企业成长集团药业无限公司施行董事，上海瑛泰医疗器械股份无限公司非施行董事，浙江康德莱医疗器械股份无限公司董事长；现任上海共业投资无限公司董事，上海康德莱企业成长集团股份无限公司董事、总司理，上海康德莱制管无限公司董事，上海康德莱进出口商业无限公司施行董事、总司理。张维鑫先生通过温州海尔斯投资无限公司和上海共业投资无限公司间接持有公司股份以及性股票激励打算授予股份共计3，549，123股；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。张怯先生：中国国籍，无境外永世，1970年9月生，汉族，研究生学历。1995年起就职于浙江康德莱医疗器械股份无限公司（以下简称“浙江康德莱”），历任浙江康德莱出产部司理、物流部司理、总司理帮理、副总司理等职，上海康德莱控股集团无限公司董事。现任温州海尔斯投资无限公司董事，上海康德莱企业成长集团股份无限公司董事、副总司理，浙江康德莱董事、总司理，温州康德莱医疗器械无限公司施行董事、总司理，温州康德莱科技无限公司董事长，杭州公健学问产权办事核心无限公司董事。张怯先生通过温州海尔斯投资无限公司间接持有公司股份以及性股票激励打算授予股份共计1，206，984股；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。魏先军先生：中国国籍，无境外永世，1978年9月生，汉族，本科学历。历任长沙市三九医药无限公司从管，老苍生大药房连锁股份无限公司采购核心司理，深圳市海王星辰医药无限公司集团运营核心总监兼分公司总司理，广东益建集团无限公司商品核心总监兼分公司总司理，宁波海曙海王星辰西医诊所无限公司司理，深圳可孚生物科技无限公司施行董事，宁波海王星辰健康药房无限公司董事等职务。现任可孚医疗科技股份无限公司董事长帮理，湖南可孚医疗设备无限公司施行董事，湖南可孚听力手艺无限公司施行董事、总司理，湖南翔康医疗器械制制无限公司施行董事、总司理，湖南可孚电子商务无限公司施行董事、总司理，长沙倍达医疗科技无限公司施行董事、总司理，喜曼拿医疗系统无限公司施行董事。何亚南密斯：中国国籍，无境外永世，1983年8月生，满族。办理学（会计）博士，会计学副传授，硕士生导师。曾任中瑞岳华会计师事务所天津分所审计师，上海外国语大学国际金融商业学院会计系；现任上海立信会计金融学院会计学院审计系副传授。先后获得上海立信会计金融学院讲授二等，上海外国语大学“财政取会计专业国际化人才培育暨本钱市场和公司管理国际研讨会”优良论文，入彀评论理事会“第十五届中国会计国际研讨会CSMAR优良论文提名”，上海外国语大学“校级讲授”。郭超先生：中国国籍，无境外永世，1971年3月生，汉族。硕士研究生学历，高级经济师。曾正在上海市打算委员会任职；历任上海证券无限义务公司任国际营业总部总司理、办公室从任、投资银行总部兼调集理财核心总司理、机构理财总部总司理、总司理帮理、副总司理兼董事会秘书；曾任上海国际集团（）无限公司总司理，珠海永乐盛昌资产办理无限公司总司理；现任上海康德莱企业成长集团股份无限公司董事。先生：中国国籍，无境外永世，1972年4月出生，汉族。硕士研究生学历，原保荐代表人。历任中国经济开辟信任投资公司上海投资银行部营业司理，东方证券股份无限公司投资银行部营业董事，爱建证券投资银行部、运营办理总部总司理、董事长帮理，中信证券股份无限公司企业成长融资部、投资银行部工做，正在配备组、投资保举小组、新三板营业部和分析组任施行总司理；曾任上海灵鹤资产办理合股企业（无限合股），大和证券中国无限公司董事总司理；现任德鑫投资办理无限公司施行董事，常柴股份无限公司董事，上海康德莱企业成长集团股份无限公司董事。